ZATRZYMANI ZA UDZIAŁ W GRUPACH WYŁUDZAJĄCYCH PODATEK VAT

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-04-29 08:50:58
Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze. Podczas działań zatrzymano łącznie 24 osoby podejrzane m.in. o wyłudzanie podatku VAT. Wszczęcie śledztwa w jednej sprawie umożliwiło wstrzymanie zwrotu podatku VAT na kwotę 15 mln zł, a w drugiej zabezpieczono mienie w wysokości 19.5 mln zł. Oba śledztwa są rozwojowe.
W pierwszym przypadku sprawę prowadzą policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Katowicach. Śledczy ustalili, że jedna ze spółek z terenu woj. śląskiego generowała bardzo wysokie kwoty zwrotu podatku VAT w zakresie międzynarodowego obrotu złotem. Tylko na przestrzeni roku tj. od listopada 2012 do listopada 2013, kwota ta wyniosła ok. 65 mln zł. Jednocześnie okazało się, że w obrocie uczestniczyły podmioty faktycznie nieprowadzące działalności gospodarczej. W całym łańcuszku funkcjonowały podmioty pełniące funkcję "znikającego podatnika". Jednym z głównych celów procederu było pozorowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych, czyli sprzedaży złota do innych krajów Unii Europejskiej. To stanowiło podstawę do występowania do właściwych Urzędów Skarbowych o zwrot podatku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u